Ahbap Derneği'ne yönelik bağış soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu, şüpheliler arasındaki para trafiğine odaklandı. Raporda, transferlerin içeriğinin belirsiz olduğu vurgulandı.
13.07.2026 16:15 · Anadolu Ajansı
MASAK, Ahbap Derneği ile yoğun para transferi gerçekleştiren üç şüpheli hakkında detaylı bir rapor hazırladı. Raporda şüphelilerin hesap hareketlerindeki dikkat çekici artışlar ve nakit işlemleri mercek altına alındı.
13.07.2026 17:47 · CNN Türk
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek amacıyla kapsamlı bir eylem planı oluşturdu. Yeni strateji ile suç faaliyetlerine karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek.
18.07.2026 11:05 · Anadolu Ajansı
MASAK, FETÖ'nün finansal yapısına dair kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda 329 bin 504 kişi ve 784 şirketin varlıkları donduruldu ve incelendi.
13.07.2026 23:15 · Sabah Ekonomi
MASAK'ın Ahbap Derneği ile ilgili hazırladığı raporda, şüpheliler arasındaki yoğun para transferlerinin ve bazı işlemlerin izaha muhtaç olduğu belirtildi. Raporda, şüphelilerden Alper Çelik'in bahis sitelerinde 190 milyon liranın üzerinde kaybı olduğu ve şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin tespit edildiği vurgulandı.
13.07.2026 16:50 · TRT Haber
Mali Suçları Araştırma Kurulu, FETÖ'nün finansal kaynaklarını kurutmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yüz binlerce kişi hakkında rapor hazırladı. Örgütle bağlantılı şirketler TMSF'ye devredilirken, şüpheli işlemler askıya alındı.
13.07.2026 16:06 · Habertürk Ekonomi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında birçok isim adliyeye çağrıldı. MASAK raporları doğrultusunda bahis oyunlarına para aktarıldığı iddiaları inceleniyor.
24.07.2026 16:37 · TRT Haber
Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik, İstanbul'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. MASAK raporunda Çelik'in hesaplarında milyonlarca liralık şüpheli hareketlilik tespit edildi.
17.07.2026 13:17 · Sabah Yaşam
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ve 21 kişi, dernek bağışlarının kişisel zenginleşme ve kumar gibi amaçlarla kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. MASAK ön raporu, bağışların Levent'in kişisel harcamalarına aktarıldığını ve üçüncü şahıslar aracılığıyla aklandığını ortaya koydu.
14.07.2026 00:39 · CNN Türk
Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. MASAK raporunda şüphelinin hesaplarında şüpheli para hareketleri tespit edildiği belirtildi.
17.07.2026 22:37 · CNN Türk
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Turuncu Holding ve 25 şirketine kayyum atandı. Operasyon, MASAK ve Merkez Bankası raporları doğrultusunda gerçekleştirildi.
14.07.2026 13:01 · Habertürk Ekonomi
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları incelemeye alındı. Levent'in geçmişte sarf ettiği tartışmalı sözler yeniden gündeme geldi.
17.07.2026 12:59 · Sabah Yaşam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 kulüp yöneticisinin yasa dışı bahis faaliyetlerini ortaya çıkardı. Operasyon, 2020-2026 verileri ve MASAK raporları ışığında gerçekleştirildi.
17.07.2026 09:41 · NTV
MASAK ve Vergi Denetim Kurulu raporları, Ahbap Derneği'nin yurt dışı yardımlarını bildirmediğini ve ilişkili şahıslar üzerinden yüksek hacimli şüpheli para trafiği yürütüldüğünü ortaya koydu. İncelemelerde sahte fatura kullanımı ve usulsüz ihale süreçleri dikkat çekti.
15.07.2026 15:08 · TRT Haber
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent ve diğer şüphelilerin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı. Dosyada MASAK raporları, şüpheli para transferleri ve taşınmaz devirleri gibi somut delillerin yer aldığı belirtildi.
16.07.2026 17:46 · Anadolu Ajansı + TRT Haber
İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, profesyonel liglerdeki bazı kulüp yöneticilerinin yasa dışı bahis ve şikeye karıştığı iddia ediliyor. MASAK analizleri ve bahis verileriyle desteklenen operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
17.07.2026 09:40 · Anadolu Ajansı + Habertürk Spor
Ahbap Derneği bağışlarına yönelik soruşturma kapsamında Özgür Güner gözaltına alındı. Şüphelinin kısa sürede yüksek miktarda döviz transferi yaptığı belirlendi.
17.07.2026 23:29 · Sabah Yaşam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil birçok kişi gözaltına alındı. Soruşturma, dernek hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri ve usulsüzlük iddialarına odaklanıyor.
14.07.2026 09:13 · NTV
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda toplam gözaltı sayısı 39'a yükselirken MASAK raporunda dikkat çekici para trafiği tespit edildi.
14.07.2026 09:35 · NTV
Türkiye, 2026-2030 dönemini kapsayan yeni bir strateji belgesiyle kara para aklama ve terör finansmanına karşı önlemleri artırıyor. Plan kapsamında dijital denetimler genişletilirken kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
18.07.2026 11:35 · TRT Haber
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda MASAK'ın tespit ettiği paravan sözleşmeler ve personel arasında dağıtılan dolarlar ortaya çıktı. Renk kodlu Excel tablolarıyla ruhsat süreçlerinin yönetildiği belirlendi.
29.07.2026 18:20 · Sabah Gündem
Türkiye genelinde 12 ilde düzenlenen organize suç operasyonlarında 127 kişi yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklanırken, suç örgütlerinin hesaplarında 9 milyar lirayı aşkın hareketlilik saptandı.
21.07.2026 11:01 · TRT Haber
İçişleri Bakanlığı tarafından 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 organize suç örgütü çökertildi. Yapılan incelemelerde 9 milyar lirayı aşan şüpheli hesap hareketliliği tespit edildi.
21.07.2026 11:07 · Sabah Yaşam
İçişleri Bakanlığı tarafından 45 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 190 kişi yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında milyarlarca liralık işlem hacmi tespit edildi.
14.07.2026 11:10 · Sabah Yaşam