İstanbul merkezli sermaye piyasası soruşturması kapsamında dört şirket ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. MASAK, ilgili kurumların mali verilerini talep etti.
20.09.2026 15:38 · Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, fon dosyasına ilişkin yürütülen soruşturma sürecine dair bilgi verdi. MASAK'ın uluslararası düzeyde çok sayıda talepte bulunduğu açıklandı.
14.10.2026 23:24 · Anadolu Ajansı
Ahbap Derneği'ne yönelik bağış soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu, şüpheliler arasındaki para trafiğine odaklandı. Raporda, transferlerin içeriğinin belirsiz olduğu vurgulandı.
13.07.2026 16:15 · Anadolu Ajansı
MASAK bünyesindeki EMİS sisteminde yapılan yetkisiz sorgulamalar nedeniyle başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında eski kurum başkanlarının da ifadesine başvurulacak.
26.09.2026 07:00 · Hürriyet
MASAK, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Yaptırım listesindeki kişilere yönelik işlemler için yeni bildirim zorunlulukları getirildi.
23.09.2026 07:53 · Habertürk Ekonomi
MASAK'ın bilişim sistemlerinde tespit edilen usulsüzlükler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
25.09.2026 09:32 · NTV
Hedef Yatırım Bankası'nın gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL'lik transfer, BDDK incelemesi sonrası MASAK tarafından durduruldu. İşlem için gösterilen karşılığın henüz hesaba geçmediği belirlendi.
21.09.2026 23:17 · Sabah Yaşam
Hedef Yatırım Bankası tarafından başlatılan 2 milyar liralık transfer işlemi, karşılık tutarının hesaba geçmemesi nedeniyle durduruldu. MASAK, fon soruşturması kapsamında söz konusu işleme müdahale etti.
21.09.2026 23:11 · TRT Haber
MASAK bünyesindeki EMİS yazılımında tespit edilen usulsüzlükler üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı ve bakanlara yönelik yetkisiz sorgulamalar yapıldığı gerekçesiyle çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
25.09.2026 09:11 · Sabah Gündem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. İki şirkete kayyum atanırken eski MASAK başkanları ifadeye çağrıldı.
25.09.2026 20:49 · Euronews TR
Hedef Yatırım Bankası'nın yurt dışına gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL'lik transfer, MASAK tarafından durduruldu. İşlem için gösterilen karşılığın henüz hesaba geçmediği tespit edildi.
22.09.2026 12:14 · CNN Türk
Mehmet Fatih Tançalan, malvarlığı ile gelirleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle tutuklandı. MASAK raporunda çiftin hesap hareketlerinde 222 milyon TL'yi aşan bir trafik tespit edildi.
10.09.2026 19:54 · Hürriyet
Mali Suçları Araştırma Kurulu, terörün finansmanı ve suç gelirleriyle mücadele için denetimlerini sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeyle yaptırım listesindeki kişilerin işlemleri anlık olarak takip edilecek.
24.09.2026 03:18 · CNN Türk
MASAK, Ahbap Derneği ile yoğun para transferi gerçekleştiren üç şüpheli hakkında detaylı bir rapor hazırladı. Raporda şüphelilerin hesap hareketlerindeki dikkat çekici artışlar ve nakit işlemleri mercek altına alındı.
13.07.2026 17:47 · CNN Türk
Mali Suçları Araştırma Kurulu, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek amacıyla kapsamlı bir eylem planı oluşturdu. Yeni strateji ile suç faaliyetlerine karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek.
18.07.2026 11:05 · Anadolu Ajansı
Van'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan düğün görüntüleri üzerine Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Yetkililer, düğünde takılan altınların kaynağını belirlemek için MASAK'ı devreye soktu.
08.09.2026 13:18 · CNN Türk
Gazeteci Cem Küçük, savcılık sorgusunda MASAK raporlarını incelemediğini itiraf etti. Yanlış bilgi verdiğinin farkına vararak kamuoyundan özür dilediğini belirtti.
01.08.2026 14:45 · CNN Türk
Mali Suçları Araştırma Kurulu, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda milyarlarca liralık şüpheli işlem teşebbüsü engellendi.
24.09.2026 10:52 · Sabah Ekonomi
MASAK, FETÖ'nün finansal yapısına dair kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda 329 bin 504 kişi ve 784 şirketin varlıkları donduruldu ve incelendi.
13.07.2026 23:15 · Sabah Ekonomi
Mali Suçları Araştırma Kurulu, terörizmin finansmanını önlemek amacıyla yaptırım listesi bildirimlerini hızlandırdı. Ayrıca bazı finansal işlemlerdeki parasal limitler güncellenerek artırıldı.
23.09.2026 12:57 · CNN Türk
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile evlenen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yasal soruşturma başlatıldı. Düğündeki takılar ise MASAK tarafından incelemeye alındı.
08.09.2026 18:05 · CNN Türk
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK'ın mali istihbarat sistemine sızarak casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen FETÖ bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında kritik verilerin ele geçirildiği ve sistemde usulsüz sorgulamalar yapıldığı tespit edildi.
25.09.2026 19:27 · Habertürk
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla kimlik tespiti ve fon transferlerine ilişkin parasal sınırları güncelledi. Yeni düzenlemeyle birlikte dijital bankacılık işlemlerinde imza zorunluluğu gibi bazı bürokratik süreçler kolaylaştırıldı.
07.10.2026 14:44 · TRT Haber
MASAK'ın Ahbap Derneği ile ilgili hazırladığı raporda, şüpheliler arasındaki yoğun para transferlerinin ve bazı işlemlerin izaha muhtaç olduğu belirtildi. Raporda, şüphelilerden Alper Çelik'in bahis sitelerinde 190 milyon liranın üzerinde kaybı olduğu ve şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin tespit edildiği vurgulandı.
13.07.2026 16:50 · TRT HaberHaberSitesi.Org'u tercih edilen kaynaklarınıza ekleyerek Google'daki Top Stories, AI Mode ve AI Overviews yüzeylerinde yayınlarımızı daha kolay öne çıkarabilirsiniz.
